<정기주주총회 소집통지>

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 제542조의4와 회사 정관 제 24 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
- 2022년 03월 24일 (목요일) 오전 10시00분

2. 장 소
- 서울 강남구 도산대로 203 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남 2층 미팅룸

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고,내부회계관리제도의 운영실태보고, 외부감사인선임보고
나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제 22기(2021.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 1주당 예정배당금 65원
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (전년과 동일)
○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (전년과 동일)

4. 의결권 행사 방법
가. 주주총회 참석을 통한 본인 직접행사
나. 의결권 대리행사
다. 전자투표에 의한 의결권 행사

5. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의4에 의한 경영참고 사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 권유에 관한 사항
- 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간
- 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권 처리 (삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 지참

8. 코로나-19(COVID-19)에 관한 안내
- 코로나-19(COVID-19) 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입 시 총회장 입구에 설치된 ‘체온계’ 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 의심환자 발생시 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

9. 기타 문의사항은 아래의 연락처로 문의를 부탁 드립니다.
가. 담당자 : 김윤수 부장
나. 전화 : (02)6181-4373
다. 이메일 : yunsu@ifamily.com

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
※ 당사는 기념품이나 금품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다


2022년 03월 08일

주식회사 아이패밀리에스씨
대표이사 김태욱, 김성현