< 임시주주총회 소집통지 >

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의4와 회사 정관 제22조, 제23조, 제24조의 규정에 의하여
임시주주총회를 다음과 같이 소집합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 1월 25일 월요일 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 150길 7 논현동 빌딩 ㈜아이패밀리에스씨 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 부의안건 (※ 아래 상세 내용 참고)
제1호 의안 : 임원 변경의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 명의개서 대리인 선임의 건
제4호 의안 : 주요 직원 스톡옵션 부여의 건

4. 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항의 공고 및 사업개요 등 경영참고 사항은
금융감독원 전자공시시스템에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 코로나19의 영향으로 주주총회 소집에 많은 어려움이 있습니다.
회사도 사회적 거리두기로 모든 모임과 큰 회의를 자제하고 있어,
본 임시주주총회의 직접 참석은 자제해 주시길 부탁드리며,
의견이 있으시거나 참석을 꼭 원하시는 분들은 반드시 사전에 아래 연락처로 연락주시길 부탁드립니다.

- 아 래 -
(1) 담당자 : 조 지 연 부장
(2) 전 화 : (02)6181-4352
(3) 이메일 : jjy@iwedding.co.kr


2021년 1월 08일


주식회사 아이패밀리에스씨
김 태 욱, 김 성 현



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※ 의안 관련 내용 안내 ※

1. 임원의 변경 건

1) 사외 이사 선임
- 성 명 : 이 치 훈(701103-1******)
- 이 력 : 現 바즈인터내셔널 대표이사
現 뉴욕 양키스 국제 스카우트
그랜드캐니언대학교 대학원 MBA
루이스앤클라크대학교 미술역사 학사

2) 사내 이사 사임
- 성 명 : 김 춘 수 (800202-1******)
- 사 유 : 개인 사정


2. 정관 변경의 건

회사 정관을 최신 주식회사 표준정관에 맞춰 정비하고자 합니다.
아래의 첨부파일 확인을 부탁드리겠습니다.

※ 첨부파일 : 아이패밀리에스씨 정관(2021년1월)


3. 명의개서대리인 선임의 건

회사의 정관 규정에 의거, 다음과 같이 명의개서대리인을 선임하고자 합니다.

1) 명의개서대리인 상호 : 주식회사 국민은행
2) 주 소 : 서울특별시 중구 남대문로84 (을지로2가)
3) 선임예정일 : 2021. 01. 25.


4. 주요 직원 스톡옵션 부여의 건

주요 직원들이 회사 발전에 크게 기여한 바, 경영에 더 적극적으로 참여하고 회사 발전에 기여할 수 있도록
아래와 같이 스톡옵션을 부여하고자 합니다.

- 아 래 -

1. 주식매수선택권 부여대상 : 2 명 (롬앤 사업부 직원)
2. 부여할 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 29,489주
3. 부여 예정일 : 제22기 임시주주총회 결의일(2021년 1월 25일)
4. 부여방법 : 신주발행
5. 행사가격 : 8,000원
6. 행사기간 : 2024년 1월 25일부터 2029년 1월 25일까지(조건에 따라)
7. 행사조건 : 기업공개 이후 근속년수에 따라 행사하는 것으로 하되,
행사기간 종료일까지 기업공개가 되지 아니한 경우엔 부여계약은 소멸됨.
8. 부여후 주식매수선택권 총현황
가. 부여인원 : 10 명
나. 부여주식수 : 389,906주